Para ingresar al portal de prevención de lavado de dinero, deberá registrarse a través de su Fiel, certificado y contraseña. Allí nos darán la bienvenida al portal de alta y registro. Damos clic en Continuar. Capturamos los datos de contacto para recibir notificaciones (En el menú derecho irá acumulando la información guardada).
Dicho lo anterior, darte de alta es muy sencillo. Solo tienes que ingresar al portal y dar clic en “Acceso al Sistema del Portal en Internet”. Acto seguido, ingresa la e. firma, así como la contraseña de la misma.
Contents
- 1 ¿Qué es el trámite de alta y registro en el portal de prevención de lavado de dinero?
- 2 ¿Qué es el date de alta en el portal de lavado de dinero?
- 3 ¿Cómo dar de alta en el Portal de Lavado de Dinero?
- 4 ¿Cómo presentar el aviso de PLD?
- 5 ¿Qué es el Portal PLD?
- 6 ¿Cómo me doy de baja en actividades vulnerables?
- 7 ¿Cuándo se da aviso a la UIF?
- 8 ¿Qué es una persona vulnerable en PLD?
- 9 ¿Cuál es el marco legal del Lavado de Dinero?
- 10 ¿Cómo registrar una actividad vulnerable?
- 11 ¿Quién es el dueño beneficiario en la ley antilavado?
- 12 ¿Cómo dar de baja una sociedad anonima en el SAT?
- 13 ¿Qué se necesita para dar de baja a una persona moral?
- 14 ¿Cuáles son las actividades vulnerables según la ley contra el Lavado de Dinero?
- 15 ¿Cuáles son las etapas de Lavado de Dinero?
- 16 ¿Qué es la ley Antilavado 2022?
¿Qué es el trámite de alta y registro en el portal de prevención de lavado de dinero?
Este trámite sirve para que las personas físicas o morales, realicen el alta y registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, por lo que previamente tendrán que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y contar con e.firma vigente. ¿Quiénes lo presentan?
¿Qué es el date de alta en el portal de lavado de dinero?
Date de alta en el Portal de Lavado de Dinero Este trámite sirve para que las personas físicas o morales, realicen el alta y registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, por lo que previamente tendrán que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y contar con e.firma vigente.
¿Cómo dar de alta en el Portal de Lavado de Dinero?
El trámite de Alta y Registro se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero en la dirección electrónica de internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/.
¿Cómo presentar el aviso de PLD?
Acceder al Portal de Prevención de Lavado de Dinero con e. firma. Visualizar la sección ‘ver acuses’, para posteriormente ingresar a ver el detalle. en el acuse del aviso que desea modificar.
¿Qué es el Portal PLD?
Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
¿Cómo me doy de baja en actividades vulnerables?
Se debe tramitar primero la baja en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero de todas y cada una de las actividades vulnerables que se tengan registradas, para dicho trámite se requiere contar con la e. firma vigente y deberá ser realizado dentro del mes siguiente en que haya finalizado la sucesión.
¿Cuándo se da aviso a la UIF?
Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso.
¿Qué es una persona vulnerable en PLD?
En la Ley Federal PIORPI, se encuentra catalogado como “Actividad Vulnerable” el ofrecimiento habitual o profesional de lo siguiente: Intercambio de activos virtuales. Desarrollo inmobiliario. Juegos con apuestas, concursos y sorteos.
¿Cuál es el marco legal del Lavado de Dinero?
En México, dijimos, el artículo 400 bis del Código Penal Federal llama al lavado de dinero: ‘operaciones con recursos de procedencia ilícita’, y es considerado como un delito grave.
¿Cómo registrar una actividad vulnerable?
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica
¿Quién es el dueño beneficiario en la ley antilavado?
► Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador: persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o disposición de un bien o servicio o aquella que ejerce el control de aquella persona moral
¿Cómo dar de baja una sociedad anonima en el SAT?
- Ingresa al Portal del SAT.
- Selecciona la modalidad de Empresa, el apartado ‘Trámites al RFC’, expande el menú de ‘Actualización en el RFC’, enseguida dar clic en la opción ‘Presenta el aviso de cierre de establecimientos de tu empresa’, ingresa con RFC y Contraseña.
¿Qué se necesita para dar de baja a una persona moral?
Cuando una personal moral quiere darse de baja, debe tramitar un aviso de suspensión de actividades, que sólo se puede presentar una vez, dura dos años y puede extenderse otros 12 meses. Para una persona física quiere decir que dejó de hacer alguna de las actividades por las que se le cobraban impuestos.
¿Cuáles son las actividades vulnerables según la ley contra el Lavado de Dinero?
¿Qué son las actividades vulnerables a lavado de dinero para el
¿Cuáles son las etapas de Lavado de Dinero?
Etapas del Lavado de Dinero
¿Qué es la ley Antilavado 2022?
El lavado de dinero permite a la delincuencia organizada financiar violencia y corrupción. Cumpliendo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), proteges el sistema financiero y contribuyes a la economía nacional.
